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Le piattaforme devono inoltre onorare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di denuncia obbligatoria a transazioni superiori per determinate somme. La cura dei dati personali dei compratori (secondo al GDPR) e obbligatoria di nuovo implica la protezione circa accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.
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